MCP server

Compliance & Sanções

io.github.mcp-dir/compliance-mcp

Checked 26 Oct 2026, 08:29 UTC · Connected to it and listed its tools

Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN

Working at last checkAbout 3,981 tokens per request once connected37 tools

Source

https://api.mcp.ai/p_compliance

At a glance

Type: MCP server
Publisher: Not verified
Status: Working at last check
Tools: 37
Token cost: About 3,981 tokens per request
Sets up in: Claude Code, Claude Desktop, Codex, Gemini CLI, Cursor, VS Code, Antigravity, ChatGPT, OpenAI API, Grok
Last checked: 26 Oct 2026, 08:29 UTC

Connect it to your agent

Add to Cursor Add to VS Code VS Code Insiders

Opens the app, which shows the server and asks you to confirm. For other apps, copy the setup below.

Claude Code

claude mcp add --transport http compliance-mcp https://api.mcp.ai/p_compliance

Claude Desktop

Settings → Connectors → Add custom connector, and paste the URL.

Codex (config.toml)

[mcp_servers.compliance-mcp]
url = "https://api.mcp.ai/p_compliance"

Gemini CLI

{"mcpServers":{"compliance-mcp":{"httpUrl":"https://api.mcp.ai/p_compliance"}}}

Cursor

{"mcpServers":{"compliance-mcp":{"url":"https://api.mcp.ai/p_compliance"}}}

VS Code

{"servers":{"compliance-mcp":{"type":"http","url":"https://api.mcp.ai/p_compliance"}}}

Antigravity

agy mcp add compliance-mcp https://api.mcp.ai/p_compliance

ChatGPT

Settings → Apps & Connectors → Advanced settings: turn on Developer mode, then Create a connector and paste the URL. Which plans can do this varies.

OpenAI API (Responses tools)

{"type":"mcp","server_label":"compliance-mcp","server_url":"https://api.mcp.ai/p_compliance","require_approval":"always"}

Grok (xAI API tools)

{"type":"mcp","server_label":"compliance-mcp","server_url":"https://api.mcp.ai/p_compliance"}

Tools

compliance_antecedentes_civil ~128 tokens
Antecedentes criminais (Polícia Civil) por CPF/nome/UF.
compliance_antecedentes_pf ~108 tokens
Antecedentes criminais (Polícia Federal) por CPF/nome.
compliance_antt ~88 tokens
Regularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC.
compliance_bacen_inabilitados ~78 tokens
Banco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ.
compliance_bacen_proibidos ~83 tokens
Banco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ.
compliance_cadin ~88 tokens
CADIN estadual (inadimplentes com a Fazenda) por CPF/CNPJ/UF.
compliance_carf ~86 tokens
Processos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) por CPF/CNPJ.
compliance_ceaf ~71 tokens
CEAF — expulsões da administração federal, por CPF.
compliance_ceis ~79 tokens
CEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF.
compliance_cepim ~71 tokens
CEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ.
compliance_cgu ~88 tokens
Consulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ.
compliance_cnd_municipal ~110 tokens
Certidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF (informe o município).
compliance_cnep ~75 tokens
CNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF.
compliance_confea_crea ~86 tokens
Registro profissional no CONFEA/CREA (engenharia/agronomia).
compliance_cvm ~82 tokens
Cadastro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por CPF/CNPJ.
compliance_cvm_sancionadores ~85 tokens
Processos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ.
compliance_fbi ~68 tokens
Busca na lista FBI Most Wanted por nome.
compliance_fincen ~66 tokens
Busca na lista FINCEN por nome.
compliance_ibama_debitos ~81 tokens
Certidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ.
compliance_improbidade ~89 tokens
CNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF.
compliance_interpol ~87 tokens
Busca na lista da INTERPOL por nome.
compliance_leniencia ~67 tokens
Acordos de leniência por CNPJ.
compliance_mandados_prisao ~105 tokens
CNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome.
compliance_ofac ~70 tokens
Busca em listas de sanções OFAC (EUA) por nome.
compliance_onu ~72 tokens
Busca na lista consolidada de sanções da ONU por nome.
compliance_pep ~72 tokens
Verifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente (PEP).
compliance_pep_parentescos ~77 tokens
PEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos.
compliance_pix ~99 tokens
Antifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX.
compliance_trabalho_forcado ~89 tokens
Verificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF.
compliance_ue ~75 tokens
Busca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome.
compliance_uk ~75 tokens
Busca na lista de sanções do Reino Unido (HM Treasury) por nome.

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